Совет ЕС утвердил регламент, ужесточающий контроль над движением наличных денег, как ввозимых, так и вывозимых с территории ЕС. Подобную информацию сообщает пресс-служба Совета.

«Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены. Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз», — прокомментировал данное решение федеральный министр финансов председательствующей в Совете ЕС Австрии Хартвиг Легер.

В сообщении пресс-службы напоминается, что соглашение Совета ЕС с Европарламентом о контроле над движением наличных средств было достигнуто еще в июне этого года. При этом отмечается, что новый регламент позволить существенно усовершенствовать действующую систему контроля над наличными деньгами, прибывающими в ЕС или убывающими из него. Обновленное законодательство Союза включает в себя последние изменения в международных нормах по борьбе против отмывания капиталов и финансирования терроризма.

Также, новым регламентом расширяется определение «наличных денег», в которое теперь входят не только банкноты, но и иные ликвидные инструменты или продукты, такие как чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Также была расширена область применения регламента, который впредь будет распространяться на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку.

Согласно новому законодательству каждое лицо, въезжающее на территорию ЕС или покидающее ее, в случае наличия суммы в 10 тыс. EUR или больше должен будет заявить эти деньги на таможне. Подобное правило распространится на те случаи, когда путешествующие лица везут деньги при себе, в своем багаже, либо автомобиле, на котором они передвигаются. Теперь, согласно новым требованиям европейского законодательства, эти средства должны будут быть предъявлены для контроля.