Прокуратура Дании предъявила Danske Bank официальные обвинения в отмывании денег. Подобная информация содержится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации, о чем сообщает издание Новая Газета.

Банку были предъявлены обвинения по четырем пунктам, основанным на результатах расследования, которое было начато в августе текущего года и охватило период деятельности банка с февраля 2007 г. по конец января 2016 г. При этом расследование в большей степени затронуло деятельность эстонского филиала банка.

После объявления о начале расследования в отношении Danske Bank его руководство поспешило заявить о своей готовности к сотрудничеству со следствием.

«В последние годы мы предприняли ряд инициатив, и ситуация в настоящее время сильно отличается от того, что было во время подозрительной деятельности в Эстонии. Мы будем и впредь уделять первоочередное внимание этой области», — приводятся на сайте Danske Bank слова исполняющего обязанности генерального директора организации Джеспера Нильсена.

Напомним, в августе Эстония начала расследование отмывания денег через эстонский филиал Danske Bank по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он потребовал возбудить против банка уголовное дело.

В мае финансовая разведка эстонской полиции опубликовала ежегодный доклад, из которого стало известно, что за 2011-2016 гг. через банки страны было отмыто более 13 млрд EUR. В основном деньги шли из России, Азербайджана и Молдавии.

При этом руководство самого банка, по итогам проведенного в конце лета внутреннего расследования, рассказало о совершенно фантастических масштабах отмывания денег. Так, по их версии с 2007 по 2015 гг. через эстонское отделение банка было легализовано порядка 200 млрд EUR нелегальных доходов граждан пост-советского пространства. Эта сумма превышает ВВП всей Эстонии в 9 раз.