Латвийская Комиссия рынка и финансов и капитала (FKTK) сообщила о том, что остаток вкладов шелл-компаний, входящих в категорию риска, по состоянию на 7 июля составил в общем объеме вкладов в латвийских банках 0,03%.

По данным FKTK, в основном это остаток заблокированных средств на счетах.

«Оставшиеся 0,03% или 4,5 млн EUR — это исходящий поток, то есть замороженные деньги на заблокированных счетах, которые требуют проверки происхождения», — заявил председатель FKTK Петерс Путниньш.

Также Путиньша отметил, что вместе с компаниями-пустышками за последние полгода из Латвии «утекло» порядка 1,5 млрд EUR, а отказ в дальнейшем сотрудничестве получили более чем 9000 компаний.

Председатель комиссии также отметил, что доля вкладов иностранных клиентов в латвийских банках, в число которых входят и клиенты из ЕС, составила около 21% от общего количества вкладов. Географическая структура вкладов показала, что 79% вкладов приходятся на местных вкладчиков.

Также П. Путниньш напомнил, что 9 мая вступили в силу поправки к закону «О предотвращении легализации преступно нажитых средства и финансирования терроризма», которые обязывают участников латвийского рынка в 60-дневный срок (который закончился 7 июля) прекратить сотрудничество с предприятиями, одновременно отвечающими двум основным признакам шелл-компании, а именно — не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и не подают финансовые отчеты.